Bitcoin locale messico, Il grande giorno del bitcoin a El Salvador non è andato come sperato

La Financial Intelligence Unit of Mexico FIU ha ricevuto informazioni su 12 sedi di negoziazione di criptovalute che operano senza autorizzazione legale.

Molti esperti ritengono che questi scambi siano legati al famigerato cartello della droga Jalisco Nueva Generación. I cartelli messicani si occupano di risorse digitali? Dopo aver ricevuto informazioni da varie fonti, l'Unità di informazione finanziaria bitcoin locale messico Messico ha tracciato e identificato 12 scambi di criptovalute locali che gestiscono illegalmente le loro attività.

Durante un recente seminario, Nieto Castillo — il capo della FIU — ha assicurato che le autorità si impegneranno per risolvere questo problema: "Ci sono 12 piattaforme che non sono registrate e che sappiamo stanno operando illegalmente in questo momento Stiamo generando casi in modo che l'ufficio del procuratore generale possa operare in questo senso".

Castillo ha sollevato sospetti che i suddetti scambi potrebbero essere collegati a criminali che utilizzano risorse digitali in operazioni di riciclaggio di denaro. Mi colpisce il fatto che molte delle piattaforme di criptovaluta siano installate in diversi comuni dello stato di Jalisco".

Finora, la FIU ha identificato almeno tre potenziali casi criminali attraverso l'uso di risorse digitali. Uno di questi ha coinvolto cittadini nigeriani a Città del Messico, che erano soliti drenare le criptovalute dalle vittime messicane e le inviavano nel loro paese d'origine. Un membro del cartello della droga colombiano ha riciclato milioni in criptovalute Non è la prima volta che vengono citati insieme criptovalute e cartelli della droga.

Come CryptoPotato segnalato l'anno scorso, la polizia spagnola ha bitcoin locale messico un narcotrafficante olandese di origine colombiana che avrebbe riciclato circa sei milioni di euro di risorse digitali.

Il criminale faceva parte del famigerato cartello di Cali e rappresentava il sindacato in Europa. È interessante notare che quando le autorità hanno catturato il trafficante nella sua villa a Marbella, era circondato da numerosi oggetti di lusso, automobili, orologi costosi e 85, euro in contanti.

La polizia ha sequestrato tutti i suoi averi insieme a carte di credito collegate a conti di criptovaluta, computer e telefoni cellulari.