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L'indagine è stata avviata "sulla base dell'indagine in corso sul riciclaggio di denaro nelle applicazioni di scommesse online illegali di proprietà cinese", ha spiegato l'ED. Wazirx è uno dei più grandi exchange di criptovalute del paese.

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L'ED è l'agenzia di polizia e di intelligence economica dell'India. L'ED ha spiegato che la sua indagine ha donald bitcoin che i cittadini cinesi accusati avevano riciclato proventi di reato per un valore di circa 57 crore di Rs convertendo i depositi di INR in tether USDT e trasferendoli a Binance.

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L'autorità afferma che durante il periodo indagato, gli utenti di Wazirx hanno ricevuto criptovaluta per un valore di INR crore da conti Binance e hanno trasferito monete per un valore di INR 1, crore su conti Binance. A seguito dei resoconti dei media sulla comunicazione dell'ED, il CEO di Wazirx Shetty ha twittato insistendo sul fatto che il suo scambio "è conforme a tutte le leggi applicabili".

Не так уж здорово, - ответила Николь.

Ha insistito: "Andiamo oltre i nostri obblighi legali seguendo i processi Know Your Customer KYC e antiriciclaggio AML e abbiamo sempre fornito informazioni alle autorità di contrasto ogni volta che richiesto", elaborando: Siamo in grado di tracciare tutti valore di uno bitcoin in inr utenti sulla nostra piattaforma con informazioni di identità ufficiali.

Se dovessimo ricevere una comunicazione formale o un avviso dall'ED, coopereremo pienamente all'indagine.

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Cosa ne pensi di questa indagine ED di Wazirx? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto. Non è un'offerta diretta o una sollecitazione di un'offerta di acquisto o vendita, né una raccomandazione o avallo di prodotti, servizi o società.

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